عنوان :	تبييض الأموال : دراسة مقارنة
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	غسان، رباح, مؤلف ; نادر، عبد العزيز شافي, مؤلف
ناشر :	بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية
تاريخ النشر :	2001
عدد الصفحات :	428.ص
Ill. :	مجلد
الأبعاد :	24.سم
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  غسيل الاموال، قانون مقارن، تبييض الأموال، عقوبات اتفاقيات
تكشيف :	345 القانون الجنائي
خلاصة :	تمّ الإقرار منذ بضع سنوات بأهمية مكافحة تبييض الأموال القذرة كسبيل لدعم المعركة ضد الجريمة المنظمة وخاصة ضد جرائم المخدرات، ذلك أن تبييض الأموال لا يعزّر المنظمات الإجرامية فحسب، بل يزعزع إستقرار الأسواق التي يستثمر فيها لاحقاً بحرية تامة، فتبييض الأموال هو العملية التي من خلالها تسعى المنظمات الإجرامية إلى إخفاء نشاطاتها والأموال الناتجة عن تجارتها غير المشروعة، وإلى تأمين غطاء قانوني لها.وكان من الأفضل والمستحسن إستعمال تعبـير التبييض غير المشروع للأموال حتى لا يساء فهم هذه العملية والإعتقاد بأنها وسيلة مشروعة وحسنة. إلا أن التعبير التي أخذت به التشريعات الدولية والداخلية هو مصطلح تبييض الأموال Money Laundering.وهناك العديد من الأسئلة التي تطرح حول موضوع تبييض الأموال: فما هو المفهوم القانوني لتبييض الأموال، وما هي أركان هذه الجريمة، وما هي التقنيات والمراحل التي تمر بها عملية التبييض، وهل هناك من آثار إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية لهذه الجريمة؟ ثم كيف حاولت الدول مكافحة هذه الظاهرة على الصعيدين القانوني والعملي، وما هي الخطوات التي اعتمدها لبنان حتى الآن لمكافحة هذه الآفة، وهل هناك من عقبات تواجه المكافحة؟ كل هذه التساؤلات سوف نقوم بالإجابة عنها في هذه الدراسة عبر تقسيمها إلى قسمين أساسيين، الأول هو المفهوم القانوني لتبييض الأموال، والثاني وهو مكافحة تبييض الأموال

تبييض الأموال : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / غسان، رباح, مؤلف ; نادر، عبد العزيز شافي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2001 . - 428.ص : مجلد ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  غسيل الاموال، قانون مقارن، تبييض الأموال، عقوبات اتفاقيات
تكشيف :	345 القانون الجنائي
خلاصة :	تمّ الإقرار منذ بضع سنوات بأهمية مكافحة تبييض الأموال القذرة كسبيل لدعم المعركة ضد الجريمة المنظمة وخاصة ضد جرائم المخدرات، ذلك أن تبييض الأموال لا يعزّر المنظمات الإجرامية فحسب، بل يزعزع إستقرار الأسواق التي يستثمر فيها لاحقاً بحرية تامة، فتبييض الأموال هو العملية التي من خلالها تسعى المنظمات الإجرامية إلى إخفاء نشاطاتها والأموال الناتجة عن تجارتها غير المشروعة، وإلى تأمين غطاء قانوني لها.وكان من الأفضل والمستحسن إستعمال تعبـير التبييض غير المشروع للأموال حتى لا يساء فهم هذه العملية والإعتقاد بأنها وسيلة مشروعة وحسنة. إلا أن التعبير التي أخذت به التشريعات الدولية والداخلية هو مصطلح تبييض الأموال Money Laundering.وهناك العديد من الأسئلة التي تطرح حول موضوع تبييض الأموال: فما هو المفهوم القانوني لتبييض الأموال، وما هي أركان هذه الجريمة، وما هي التقنيات والمراحل التي تمر بها عملية التبييض، وهل هناك من آثار إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية لهذه الجريمة؟ ثم كيف حاولت الدول مكافحة هذه الظاهرة على الصعيدين القانوني والعملي، وما هي الخطوات التي اعتمدها لبنان حتى الآن لمكافحة هذه الآفة، وهل هناك من عقبات تواجه المكافحة؟ كل هذه التساؤلات سوف نقوم بالإجابة عنها في هذه الدراسة عبر تقسيمها إلى قسمين أساسيين، الأول هو المفهوم القانوني لتبييض الأموال، والثاني وهو مكافحة تبييض الأموال