مؤلف حسـان عبد السلام
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la rechercheالمواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر / حسـان عبد السلام in مجلة العلوم الاجتماعية, 21 (نصف سنوية)
عنوان : المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : حسـان عبد السلام, مؤلف تاريخ النشر : 2015 مقالة في الصفحة: ص237-ص252 اللغة : عربي (ara) خلاصة : وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.
الكلمات المفاتيح:المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة، السرية المصرفية -الفساد
in مجلة العلوم الاجتماعية > 21 (نصف سنوية) . - ص237-ص252[مقالة] المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر [نص مطبوع ] / حسـان عبد السلام, مؤلف . - 2015 . - ص237-ص252.
اللغة : عربي (ara)
in مجلة العلوم الاجتماعية > 21 (نصف سنوية) . - ص237-ص252
خلاصة : وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.
الكلمات المفاتيح:المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة، السرية المصرفية -الفساد
عنوان : المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : حسـان عبد السلام, مؤلف مقالة في الصفحة: ص237-ص252 اللغة : عربي (ara) خلاصة : وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.
الكلمات المفاتيح:المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة، السرية المصرفية -الفساد
in > . - ص237-ص252[مقالة] المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر [نص مطبوع ] / حسـان عبد السلام, مؤلف . - ص237-ص252.
اللغة : عربي (ara)
in > . - ص237-ص252
خلاصة : وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.
الكلمات المفاتيح:المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة، السرية المصرفية -الفساد
